Diplomado en Asesoramiento de Entidades Financieras

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UCATEC
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Mensualidad Bs.  

Descripción del curso

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DESCRIPCIÓN GENERAL

El programa de DIPLOMADO EN ASESORAMIENTO DE ENTIDADES FINANCIERAS, está orientado a profesionales del área del Derecho y otros profesionales vinculados con las ciencias empresariales y financieras. El requerimiento que se hace en este programa, se encuentra bajo la lógica de actualización de conocimientos de profesionales que tienen el interés de actualizarse en temas normativos y legales respecto a entidades financieras.

Este programa de Diplomado, posibilitará cubrir la demanda de capacitación para enfrentarse a la práctica cotidiana del Asesoramiento de Entidades Financieras que requiere el mercado y lograr de esta manera mayores y mejores profesionales como un elemento inescindible de este método práctico, proporcionarán a los participantes, conocimientos teóricos y prácticos necesarios que les permitirán conocer los fundamentos del Sistema Financiero y poder enfrentar situaciones nuevas e incluso no previstas en la Norma.

OBJETIVO

  • Conocer las normativas regulatorias de las entidades financieras.
  • Aplicar elementos técnicos en el asesoramiento de entidades financieras.
  • Conocer las bases del Derecho consultivo aplicadas a Entidades Financieras.
  • Actualizar respecto a la regulación de entidades financieras Cooperativas abiertas y cerradas.
  • Conocer y aplicar conocimientos para el asesoramiento contencioso de entidades financieras.
  • Conocer y aplicar conocimientos para el asesoramiento corporativo de entidades financieras.

DIRIGIDO A:

  • Profesionales de Carreras de Derecho
  • Profesionales del Sistema Financiero
  • Profesionales en Administración de Empresas
  • Profesionales en Administración Financiera
  • Profesionales en Ingeniería Comercial
  • Profesionales en Contaduría Pública

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN AL ASESORAMIENTO DE ENTIDADES FINANCIERAS

  • Analizar y comprender la evolución e historia de la banca mundial
  • Determinar los grandes hitos de la banca boliviana y su normativa.
  • Identificar las características del derecho bancario y sus fuentes, la nueva Ley de Servicios Financieros y su reglamentación.
  • Caracterizar las entidades de Intermediación Financiera Privadas, las Entidades Financieras del Estado y las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.
  • Identificar las funciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Banco Central de Bolivia y del Banco de
    Desarrollo Productivo.

DERECHO CONSULTIVO

  • Analizar y comprender las operaciones Bancarias en el Sistema Financiero Boliviano.
  • Determinar las diferentes operaciones bancarias.
  • Caracterizar, identificar las diferentes operaciones bancarias, activas pasivas y neutras en el Sistema Financiero.
  • Conocer los antecedentes históricos del Microcrédito.
  • Conocer los antecedentes históricos de las Microfinanzas en Bolivia y su Régimen Legal.
  • Analizar y estudiar las Garantías utilizadas en las Microfinanzas.
  • Analizar y estudiar la Incorporación de las ONGs de tipo Financiero al Sistema Formal, así como su importancia en el contexto boliviano.

ASESORAMIENTO DE COOPERATIVAS FINANCIERAS

  • Analizar y comprender la historia del Cooperativismo a nivel mundial
  • Analizar y comprender la historia del Cooperativismo en Bolivia.
  • Conocer y estudiar el marco legal de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Bolivia.
  • Determinar las diferentes operaciones financieras autorizadas para las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

ASESORAMIENTO CONTENCIOSO DE ENTIDADES FINANCIERAS I

  • Conocer las etapas de la recuperación de créditos
  • Conocer los métodos alternativos de cobranza pre judicial para la recuperación de créditos.
  • Analizar y estudiar el Proceso Monitorio en Bolivia diferenciando la norma vigente del Código Procesal Civil frente al Código de Procedimiento Civil.
  • Analizar casos prácticos para la recuperación de acreencias.

ASESORAMIENTO CONTENCIOSO DE ENTIDADES FINANCIERAS II

  • Explicar el rol e importancia de los actores y procesos de control en el Sistema Financiero Internacional y Nacional
  • Describir y analizar los casos más usuales de fraude operativo en las estructuras patrimoniales de las entidades financieras y vinculadas.
  • Interpretar los tipos penales de los delitos financieros del Art. 363 y del Código Penal.

ASESORAMIENTO CORPORATIVO DE ENTIDADES FINANCIERAS

  • Conocer el Régimen del Gobierno Corporativo aplicado a la Empresa y a las Entidades Financieras conforme a las Normativas de la Ley de Servicios Financieros
  • Conocer el contenido y pasos que se llevan a cabo en el proceso legal de la formación y funcionamiento del Gobierno Corporativo.
  • Conocer el contenido de los Derechos del Consumidor.
  • Contribuir a la comprensión de la importancia del proceso de Auditoría Legal en las entidades financieras.

DURACIÓN

Seis meses

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

  • Clases 100% online
  • Práctica permanentes durante todo el curso
  • Diplomantes en línea de todo el país
  • Acceso las 24 horas a nuestra Plataforma especializada en Educación Superior
  • Material Educativo Multimedia disponible en la Plataforma Virtual
  • Foros y chats en línea con Docentes altamente calificados

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

  • Fotocopia del Título Profesional
  • Fotocopia de la Cédula de Identidad
  • Fotocopia de Certificado de Nacimiento
  • Cuatro fotografías a color 4×4, fondo plomo

EQUIPO DOCENTE

  • M. Sc. Luis Américo Ayala Romero, Asesor Legal Regional CIDRE IFD
  • M. Sc. Ruly Jordán Arteaga, Gerente Legal Cooperativa Jesús Nazareno R. L.
  • M. Sc. Gonzalo Flores Portales, Docente de Postgrado en Diversas Universidades a nivel Nacional
  • M. Sc. Carlos Guido Rondón Escobar, Jefe Legal Nacional de la Intervención Liquidadora de la ASFI.

CERTIFICADO

A la conclusión y aprobación del Plan de Estudios del Programa, la Universidad le otorgará el certificado de: DIPLOMADO EN ASESORAMIENTO DE ENTIDADES FINANCIERAS. 

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