DIPLOMADO EN ASESORAMIENTO DE ENTIDADES FINANCIERAS

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UCATEC
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Mensualidad Bs.  

Descripción del curso

El programa de DIPLOMADO EN ASESORAMIENTO DE ENTIDADES FINANCIERAS, está orientado a profesionales del área del Derecho y otros profesionales vinculados con las ciencias empresariales y financieras. El requerimiento que se hace en este programa, se encuentra bajo la lógica de actualización de conocimientos de profesionales que tienen el interés de actualizarse en temas normativos y legales respecto a entidades financieras.

Este programa de Diplomado, posibilitará cubrir la demanda de capacitación para enfrentarse a la práctica cotidiana del Asesoramiento de Entidades Financieras que requiere el mercado y lograr de esta manera mayores y mejores profesionales como un elemento inescindible de este método práctico, proporcionarán a los participantes, conocimientos teóricos y prácticos necesarios que les permitirán conocer los fundamentos del Sistema Financiero y poder enfrentar situaciones nuevas e incluso no previstas en la Norma.

OBJETIVO

Conocer las normativas regulatorias de las entidades financieras.
Aplicar elementos técnicos en el asesoramiento de entidades financieras.
Conocer las bases del Derecho consultivo aplicadas a Entidades Financieras.
Actualizar respecto a la regulación de entidades financieras Cooperativas abiertas y cerradas.
Conocer y aplicar conocimientos para el asesoramiento contencioso de entidades financieras.
Conocer y aplicar conocimientos para el asesoramiento corporativo de entidades financieras.

DIRIGIDO A:

Profesionales de Carreras de Derecho
Profesionales del Sistema Financiero
Profesionales en Administración de Empresas
Profesionales en Administración Financiera
Profesionales en Ingeniería Comercial
Profesionales en Contaduría Pública

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN AL ASESORAMIENTO DE ENTIDADES FINANCIERAS

Analizar y comprender la evolución e historia de la banca mundial
Determinar los grandes hitos de la banca boliviana y su normativa.
Identificar las características del derecho bancario y sus fuentes, la nueva Ley de Servicios Financieros y su reglamentación.
Caracterizar las entidades de Intermediación Financiera Privadas, las Entidades Financieras del Estado y las Empresas de Servicios Financieros Complementarios.
Identificar las funciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Banco Central de Bolivia y del Banco de Desarrollo Productivo.

DERECHO CONSULTIVO

Analizar y comprender las operaciones Bancarias en el Sistema Financiero Boliviano.
Determinar las diferentes operaciones bancarias.
Caracterizar, identificar las diferentes operaciones bancarias, activas pasivas y neutra en el Sistema Financiero.
Conocer los antecedentes históricos del Microcrédito.
Conocer los antecedentes históricos de las Microfinanzas en Bolivia y su Régimen Legal.
Analizar y estudiar las Garantías utilizadas en las Microfinanzas.
Analizar y estudiar la Incorporación de las ONGs de tipo Financiero al Sistema Formal, así como su importancia en el contexto boliviano.

ASESORAMIENTO DE COOPERATIVAS FINANCIERAS

Analizar y comprender la historia del Cooperativismo a nivel mundial
Analizar y comprender la historia del Cooperativismo en Bolivia.
Conocer y estudiar el marco legal de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Bolivia.
Determinar las diferentes operaciones financieras autorizadas para las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

ASESORAMIENTO CONTENCIOSO DE ENTIDADES FINANCIERAS I

Conocer las etapas de la recuperación de créditos
Conocer los métodos alternativos de cobranza pre judicial para la recuperación de créditos.
Analizar y estudiar el Proceso Monitorio en Bolivia diferenciando la norma vigente del Código Procesal Civil frente al Código de Procedimiento Civil.
Analizar casos prácticos para la recuperación de acreencias.

ASESORAMIENTO CONTENCIOSO DE ENTIDADES FINANCIERAS II

Explicar el rol e importancia de los actores y procesos de control en el Sistema Financiero Internacional y Nacional
Describir y analizar los casos más usuales de fraude operativo en las estructuras patrimoniales de las entidades financieras y vinculadas.
Interpretar los tipos penales de los delitos financieros del Art. 363 y del Código Penal.

ASESORAMIENTO CORPORATIVO DE ENTIDADES FINANCIERAS

Conocer el Régimen del Gobierno Corporativo aplicado a la Empresa y a las Entidades Financieras conforme a las Normativas de la Ley de Servicios Financieros
Conocer el contenido y pasos que se llevan a cabo en el proceso legal de la formación y funcionamiento del Gobierno Corporativo.
Conocer el contenido de los Derechos del Consumidor.
Contribuir a la comprensión de la importancia del proceso de Auditoría Legal en las entidades financieras.

 

DURACIÓN: 6 meses

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

  • Fotocopia del Título Profesional
  • Fotocopia de la Cédula de Identidad
  • Fotocopia de Certificado de Nacimiento
  • Cuatro fotografías a color 4×4, fondo plomo

PLANTEL DOCENTE DE LUJO

  • M. Sc. Luis Américo Ayala Romero, Asesor Legal Regional CIDRE IFD
  • M. Sc. Ruly Jordán Arteaga, Gerente Legal Cooperativa Jesús Nazareno R. L.
  • M. Sc. Gonzalo Flores Portales, Docente de Postgrado en Diversas Universidades a nivel Nacional
  • M. Sc. Carlos Guido Rondón Escobar, Jefe Legal Nacional de la Intervención Liquidadora de la ASFI.

CERTIFICACIÓN: A la conclusión y aprobación del plan de estudios del Programa, la Universidad Ucatec, otorgará el Diploma en: ASESORAMIENTO DE ENTIDADES FINANCIERAS

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