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Curso: Asesoramiento Contencioso Avanzado de Entidades Financieras

Bs.650.00 Bs.550.00

Categoría:

Este curso está orientado a profesionales del área del Derecho y otros profesionales vinculados con las ciencias empresariales y financieras que requieren actualizar sus  conocimientos en temas normativos y legales respecto a entidades financieras especialmente, pues proporcionará a los participantes, conocimientos teóricos y prácticos necesarios que les permitirán conocer los fundamentos del sistema financiero y poder enfrentar situaciones nuevas e incluso no previstas en la Norma en lo referente a delitos financieros  y los casos más usuales de fraude operativo en las estructuras patrimoniales de las entidades financieras.

El curso de Asesoramiento Contencioso Avanzado de Entidades Financieras, pretende transmitir a los participantes los principios y aplicación del asesoramiento contencioso de entidades financieras, profundizando en torno a temas como: el derecho penal económico, las contravenciones a la Normativa ASFI, los delitos económicos y financieros, así como las etapas del proceso penal y el régimen de lavado de dinero, analizando y resolviendo casos prácticos que permiten la recuperación de créditos.

DIRIGIDO A:

Profesionales de Carreras de Derecho
Profesionales del Sistema Financiero
Profesionales en Administración Financiera y crediticia.
Profesionales en Contaduría Pública

OBJETIVOS:

Explicar el rol e importancia de los actores y procesos de control en el sistema financiero internacional y nacional.
Describir y analizar los casos más usuales de fraude operativo en las estructuras patrimoniales de las entidades financieras y vinculadas.
Interpretar los tipos penales de los delitos financieros del Art. 363 y del Código Penal.

    DOCENTE:

    Mgr. Pamela Jazmín Caballero

    EXPERIENCIA DOCENTE:

    Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Políticas
    Maestría en Ciencias Penales y Criminología
    13 años de ejercicio profesional, tanto en el ámbito público como privado (Banco Union, Luversa empresa desentralizada, Tribunal departamental de justicia de Cochabamba).
    Directora Legal, área penal y laboral de la Consultora Legal Multidisciplinaria VARCAB

    CONTENIDO:

    DERECHO PENAL ECONÓMICO

    Criterios Generales
    Introducción al Der. Penal Económico.
    Normativa Aplicable

    CONTRAVENCIONES NORMATIVA ASFI

    Recopilación de normas para bancos y Entidades Financieras.
    Procedimiento Administrativo

    DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

    Tipos Penales
    Bienes Jurídicos Protegidos
    Verbos Recortes
    Condición Objetiva de Punibilidad

    ETAPAS DEL PROCESO PENAL Y RÉGIMEN DE LAVADO DE DINERO

    Etapa Preparatoria
    Juicio Oral
    Fase Recursos

    DURACIÓN: 4 semanas

    MODALIDAD DEL CURSO: Virtual

    HORARIO DE CLASES EN VIVO: Lunes, miércoles y viernes, de 20:00 a 22:00 horas

    CERTIFICACIÓN: A la conclusión y aprobación del curso, la Universidad otorgará el certificado en ASESORAMIENTO CONTENCIOSO AVANZADO DE ENTIDADES FINANCIERAS

    Este curso está próximo a iniciar y puedes adquirirlo por un precio especial haciendo click en el botón verde a continuación

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